Verificación técnica, independiente y estructurada del sistema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y FPADM. Una lectura clara del estado real de su SAGRILAFT y los pasos prioritarios para fortalecerlo.
El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En palabras sencillas, es el sistema que permite a una empresa prevenir que sus operaciones, clientes, proveedores, empleados, socios o aliados sean utilizados para actividades ilícitas.
En Colombia se encuentra regulado principalmente por la Superintendencia de Sociedades para empresas obligadas del sector real, bajo el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
Una revisión integral de su sistema para identificar brechas, evaluar controles y proponer acciones de mejora.
Un proceso estructurado que entrega hallazgos claros y un plan de mejora ejecutable.
Revisión del Manual, matriz, políticas, procedimientos y evidencias documentales.
Entrevistas, encuestas y pruebas con áreas clave y muestras de procesos.
Análisis integral del nivel de cumplimiento y de la efectividad de los controles.
Hallazgos, recomendaciones, plan de mejora y nivel de cumplimiento del sistema.
Acompañamiento posterior para ejecutar el plan y sostener el sistema en el tiempo.
Documentos claros y evidencia de gestión que pueden presentarse ante bancos, auditores, junta directiva y autoridades.
Auditar el SAGRILAFT no es un gasto: es una inversión en protección empresarial.
Identifica incumplimientos antes de que se conviertan en sanciones o investigaciones.
Decisiones de la alta dirección con mayor información, control y trazabilidad.
Reduce el riesgo de verse vinculado directa o indirectamente con actividades ilícitas.
Entidades financieras, clientes corporativos e inversionistas exigen evidencia de cumplimiento.
Pasar de un SAGRILAFT documental a un sistema aplicable y útil para la operación diaria.
Identifica y corrige debilidades antes de una visita o requerimiento.
Informe ejecutivo + plan de mejora + acompañamiento posterior.