Revisión inicial del sistema
Revisión del estado actual del SAGRILAFT: manual, política LA/FT/FPADM, matriz, procedimientos, formatos, soportes e informes previos.
Acompañamiento permanente para mantener su SAGRILAFT actualizado, documentado y funcionando en la operación. Un sistema vivo, no solo un documento.
El SAGRILAFT es el sistema que permite a las empresas prevenir riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y FPADM. Más que una obligación normativa, es una herramienta de protección empresarial.
Por medio de este servicio, INMMAS ofrece el acompañamiento de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT con el fin de apoyar a la empresa en la administración, monitoreo, actualización y fortalecimiento de su sistema de cumplimiento.
Actividades concretas, mensuales, para mantener el sistema activo, documentado y aplicado.
Revisión del estado actual del SAGRILAFT: manual, política LA/FT/FPADM, matriz, procedimientos, formatos, soportes e informes previos.
Revisión, ajuste y actualización del Manual SAGRILAFT, política LA/FT/FPADM, matriz de riesgos, procedimientos de debida diligencia, formatos y plan anual de capacitación.
Acompañamiento en el conocimiento y revisión de clientes, proveedores, contratistas, empleados, socios, administradores, beneficiarios finales y aliados.
Consulta de contrapartes en listas vinculantes, restrictivas, sancionatorias y reputacionales. Análisis de coincidencias, alertas y homónimos con evidencia documental.
Seguimiento a la matriz de riesgos, controles, señales de alerta, debida diligencia, actualización de contrapartes, planes de mejora y reportes internos.
Identificación, análisis y documentación de señales de alerta, operaciones o comportamientos atípicos, con escalamiento a la administración cuando corresponda.
Informes periódicos a la administración, junta directiva o máximo órgano social con actividades, consultas, alertas, hallazgos y recomendaciones.
Auditorías periódicas para verificar el cumplimiento y la efectividad del sistema, con informe de hallazgos y plan de mejora.
Capacitaciones sobre conceptos del SAGRILAFT, riesgos LA/FT/FPADM, responsabilidades, debida diligencia, señales de alerta, listas y consecuencias del incumplimiento.
Documentos y reportes que evidencian una gestión real y sostenida.
Acompañamiento permanente, documentado y trazable.